भारत के Precious Metals and Stones Sector में Money Laundering Risks: FATF
Financial Action Task Force (FATF) ने भारत के precious metals and stones sector में vulnerabilities बताईं, ownership trails छोड़े बिना funds move करने की आसानी से money laundering और terrorist financing के risks नोट किए। FATF report ने risk understanding में gaps पर जोर दिया, खासकर 1,75,000 dealers के मुकाबले Gems and Jewellery Export Promotion Council के साथ सिर्फ 9,500 registered। भारत से monitoring, data collection और cooperation बढ़ाने की अपील की गई ताकि ये threats प्रभावी ढंग से निपटाए जा सकें।